Общество с ограниченной ответственностью Инновационно-Коммерческий Банк «ЛОГОС»,
ООО ИКБ «ЛОГОС», регистрационный номер 3233, тел: +7(495)959-14-18, (499)795-3536, (499)795-3537, (499)795-3542
Вход в Интернет-Банк
Банковские формы документов :: Физические лица (валюта)
Анкета клиента физического лица

Уважаемые Клиенты, обращаем Ваше внимание на заполнение в Анкете Клиента-физического лица графы "Сведения о наличии бенефициарных владельцев", бенефициарные владельцы - это иные лица имеющие право (возможность) оказывать прямое или косвенное (через третьих лиц) существенное влияние на решения, принимаемые клиентом - физическим лицом.

Под возможностью контролировать действия клиента - физического лица другим физическим лицом в целях Федерального закона N 115-ФЗ следует понимать случаи, при которых физическое лицо имеет право (возможность) на основании договора с клиентом оказывать прямое или косвенное (через третьих лиц) существенное влияние на решения, принимаемые клиентом, в частности, физическое лицо имеет возможность воздействовать на принимаемые клиентом решения об осуществлении сделок, включая существенные условия сделок, а также финансовых операций, оказывать влияние на величину дохода клиента; а также возможность воздействовать на решения клиента при осуществлении им каких-либо операций с денежными средствами или иным имуществом, не обусловленную, юридически закрепленными правами и обязанностями. Такая возможность, например, может вытекать из психического или физического принуждения клиента к совершению операций с денежными средствами или иным имуществом, материальной заинтересованности в осуществлении от своего имени финансовых операций по поручению бенефициарного владельца, иного зависимого состояния.

В случае отсутствия лиц подходящих под вышеуказанные критерии в графе "Сведения о наличии бенефициарных владельцев" следует писать "Нет"

Опрос-тест клиента

Заявление на открытие счета физическим лицом в иностранной валюте

Договор банковского счета физического лица в иностранной валюте

Тарифы по текущим счетам физических лиц в иностранной валюте

  • Ссылка откроется в новом окне. Чтобы сохранить документ на свой жесткий диск, щелкните правой кнопкой мыши и выберите: "Сохранить как..."


Скачать все документы раздела одним архивом


Общество с ограниченной ответственностью Инновационно-Коммерческий Банк «ЛОГОС»
123022, г. Москва, Столярный переулок, д.3, корп.3
тел/факс:+7 (495) 959-14-18, (499) 795-3536, (499) 795-3537, (499) 795-3542